Отсев по незаконному признаку

У кубанской сети «Ломбард №1» установлены признаки незаконной работе

Ъ-Кубань-Online от 10.06.2021, 17:46

ЦБ Россия нашел в работе сети «Ломбард №1», имеющ?? в Краснодарском крае 51 филиал, признаки незаконного кредитора. Всего в блэклист регулятора в текущем году попали свыше 50 компаний, которые действуют на территории региона. Специалисты думают, что в дальнейшем их может ожидать закрытие, а их хозяев уголовное преследование

Центробанк Рф предал гласности перечень компаний,которые имеют признаки незаконной работе. В него вошли приблизительно 50 компаний, которые работают в Краснодарском крае, в том числе, сначала июня регулятор обнаружил признаки незаконного кредитора у нескольких подразделений большой сети «Ломбард №1». «Сейчас мегарегулятор располагает на собственном веб-сайте не лишь перечень законных участвующих денежного рынка, да и открывает данные по компаниям с признаками незаконной работе. Это даст возможность гражданам провести проверку ту либо иную компанию до подписания контракта и принять взвешенное решение о собственных последующих действиях. Публикация списков подобных компаний не лишь защищает права покупателей финансовых услуг, да и сформировывает честную конкурентную борьбу на рынке», – поведала руководителя Южного головного управления Центробанка РФ Алла Храпунова.

По данным веб-сайта «Ломбарда №1», организация имеет 51 филиал в 20 городах Краснодарского края. Ломбард воспринимает у жителей мобильные устройства, компы и ноутбуки, инструменты, бытовую технику и другое. Количество клиентов организации превосходит 200 тыс. человек.

По данным «SPARK INTERFAX», ООО «Ломбард №1» документально зафиксировано в Краснодаре в 2020 году. До этого было общество с точно аналогичным заглавием, находящееся в стадии устранении. Работающая организация находится в собственности Давиду Геворкяну (доля в ООО — сорок пять процентов), Айрапету Силизяну (тридцать процентов) и Альберту Геворгяну (двадцать пять процентов). Выручка общества в 2020 году составила 4 млн руб., прибыль — 43 тыс. руб.

Кроме того в «темный» перечень Центрального Банка России вошли несколько краснодарских подразделений общегосударственной сети ломбардов и комиссионных магазинов «Победа», по данным самой организации, в Краснодаре она имеет 19 магазинов. Признаки незаконной работе также установлены у ООО «Кредиты Туапсе», потребительского кооператива «Финмаркет», потребительского общества «Благополучие», ломбарда «Автокредит» и др.

На данный момент в базу ЦБ Россия загружены данные свыше 1,8 тыс. организации из России и веб-проектов, в работе которых регулятор обнаружил признаки денежной пирамиды, незаконного кредитора либо проф участника рынка ценных бумаг.

Как сообщил специалист ГК «Финам» Алексей Коренев, на реализацию банковской работе, а так же работе по выдаче кредитов (микрокредитные компании) требуется соответственная лицензия Центробанка РФ. Те, кто занимается кредитованием жителей либо организаций, не имея на то соответственной лицензии, относятся к незаконным кредиторам.

«Пока Центральный Банк РФ лишь делает «блэклист» компаний, чья деятельность прямо либо в некоторой степени подпадает под запрет. Думаю, он создается не скукотищи для и не из-за любопытства. Число жуликов, которые работают на данный момент на рынке Российской Федерации денежных услуг, просто зашкаливает (в вышеозначенном перечне уже порядка 1800 компаний). Скорее всего, по тем из них, не успевшие либо не смогли нанести гражданам значительный денежный вред, будет изготовлено соответственное представление либо предупреждение. Тех же, кто, мимикрируя под законные брокерские компании, букмекерские конторы, микрокредитные компании, накалывал людей, вероятнее всего, ожидает уголовное преследование», — подчеркнул специалист.

В мае Гос Думой были приняты корректировки, ужесточающие наказание за незаконное кредитование, если сумма выданных нелегальных кредитов превосходит 2,25 млн. руб., показывает специалист «Фридом Финанс» Антон Скловец. «Нормативно-правовые акты подразумевает повышение штрафов, а если организации вторично попались на этой работе, то их ждет окончание работе», — сообщил господин Скловец.

Андрей Ульченко

***********

Информация под заголовком «Отсев по незаконному признаку» представлена по материалам данного сайта